原料 | 法庭文件显示托克“不存在的镍”去向包括美国、中国以及印尼公司

来源：要钢网

彭博新闻报道，原料法庭文件显示，法庭托克集团向包括一家美国贸易金融公司和一家印尼国有矿业公司在内的文件买家出售了它现在认为可能不含任何金属的镍货物。

自从 Trafigura 本月早些时候透露它是显示所谓的“系统性欺诈”的受害者以来，不存在的托克镍容器在市场上传播了多远的问题一直是交易员最关心的问题之一。

该贸易公司表示，不存包括在向与印度商人 Prateek Gupta 有关联的美国公司支付镍货物后，却发现他们实际上持有价值低得多的中国货物后，它可能会损失 5.77 亿美元。及印

虽然所涉及的原料数十批货物中的大部分归托克所有，但彭博社此前曾报道称，法庭该贸易商以 9390 万美元的文件价格将几批货物出售给了第三方。

根据法庭文件，显示这些货物的托克买家是：中国国有企业集团厦门建发的两个贸易单位；Mind ID Trading Pte，印度尼西亚国有矿业公司的不存包括贸易部门；Argentem Trade Services LLC，一家隶属于对冲基金 Argentem Creek Partners 的贸易融资公司；和 Axiom Ltd．，一家香港贸易公司。

虽然 Trafigura 只检查了从与 Gupta 有关联的公司购买的 1，000 多个集装箱中相对较小的一部分，但并未发现其中任何一个含有镍。

法庭文件显示，一些货物的买家也发现了货物的问题。根据 Trafigura 前镍交易主管 Socrates Economou 的宣誓书：

厦门注意到其货物的文书工作不一致，托克在 12 月同意回购其中一些。2月，厦门致信托克，称“货物完全不对”，“不是单纯的质量问题，而是欺诈”。

Axiom 在检查货物后于 1 月致信 Trafigura，称“我们共同商定的合同条款与实际供应的材料之间存在很大差异/偏差。”

Mind ID 打开了 1 月初从 Trafigura 购买的几个容器，发现它们不包含合同中指定的材料。

Argentem 一直在努力安排对其材料进行检查，这些材料尚未到达卸货港。

根据法庭文件，古普塔曾多次亲自参与解决与货物买家的问题。他通过 Whatsapp 消息告诉 Economou，他正在与 Axiom 谈判一个“解决方案”，并且他已经“口头提供”了一个涉及信用证的 Mind ID 解决方案，以确保他对他们的义务。

托克在彭博社此前报道的法庭文件中表示，托克可能对这些第三方支付给它的 9390 万美元负责。

四位买家没有立即回复寻求置评的电子邮件和电话。古普塔的发言人拒绝立即置评。该发言人上周表示，古普塔计划对 Trafigura 的指控做出“强有力的回应”。

Trafigura 的一位发言人说：“这是一场系统性的欺诈，发生在可追溯到 2015 年的长期合法业务关系之后，涉及虚假陈述和广泛伪造主要文件和支持文件。确定了导致此次调查的许多危险信号。任何欺诈都是审查和加强系统和程序的机会，并且正在进行彻底的审查。”

最新评论